NicoBolso
June 4th, 2009, 05:43 PM
¿Quién lo hubiera dicho?
ACTUALIDAD
Inmobiliarias bajo la lupa por lavado de dinero
El titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo a Observa “que el 90% de las organizaciones delictivas que operan en la región tienen inversiones en el sector inmobiliario”
“No se trata de emprender una caza de brujas, pero debemos estar muy atentos a ciertas inversiones en el sector inmobiliario que nadie sabe de dónde salieron”, dijo a Observa el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne. Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “prevención y control del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
Estas modificaciones incluidas a la ley que data de 2004, prevé la creación de varias figuras vitales para la investigación de organizaciones delictivas que operen en Uruguay. El agente encubierto y el "testigo protegido" así como la vigilancia electrónica son algunas de las garantías que intenta dar el Estado para quienes colaboran dando información sobre maniobras ilícitas. “Se introducen estas modificaciones siempre con la tradición garantista que debe otorgar el Estado para que los informantes o testigos no corran ningún riesgo”, señaló.
Para Gil Iribarne una de las modificaciones más importantes es: “Trasladar algunas obligaciones a otros actores que hasta el momento no estaban incluidos, como todo el sector inmobiliario (con todos sus intermediarios en materia de inmuebles) y los escribanos que son quienes están presentes en todas las transacciones”.
El jerarca explicó que se pondrá especial hincapié en el funcionamiento de las inmobiliarias y las transacciones que se realizan en este sector, “sin entrar en una caza de brujas”. Gil Iribarne indicó que no es casualidad que “el 90% de las organizaciones delictivas que operan en la región” tengan inversiones en el sector inmobiliario.
En concreto el proyecto le da una mayor responsabilidad a los escribanos que se verán en la obligación de informar en caso de que constaten transacciones ilícitas. También se introducen cambios en el Código Penal como la agilización del nuevo destino de los bienes incautados.
Gil Iribarne se refirió al desembarco de cárteles de narcos a Uruguay. El jerarca estimó que este tipo de normativas aprobadas dan una clara señal: “Les estamos diciendo, si quieren vengan, pero acá no es tan sencillo hacer ese tipo de negocios”.
En declaraciones al semanario Búsqueda, el juez contra el crimen organizado, Jorge Díaz, destacó la preocupación de las autoridades por la posibilidad de que estas organizaciones ingresen al país. Para el magistrado el ingreso de estas organizaciones a nivel nacional podría afectar incluso la concreción de inversiones.
Por su parte, Gil Iribarne dijo que lo que preocupa es “la capacidad operativa y económica” que estas organizaciones internacionales tienen. “Usan métodos más sofisticados que los utilizados en el ámbito local. Una de las modalidades que se ve habitualmente es la compra de inmuebles con hipotecas cruzadas con otros países, por ejemplo”, señaló.
El jerarca consideró que las modificaciones introducidas a la normativa vigente “permitirán llenar algunos vacíos que existían” y emprender un combate más eficiente al narcotráfico y al lavado de dinero en Uruguay.
GRIEGO A LA JUSTICIA
Uno de los casos más recientes investigado por lavado de dinero es el de Christos Karavellas, un ciudadano griego que había adquirido propiedades en el Este por un monto de US$ 400.000 y que a su vez ya tenía antecedentes de lavado.
El investigado era gerente financiero de la filial de Grecia del grupo industrial alemán Siemens. El empresario depositó en una cuenta de un banco local US$ 3.3 millones y 2.5 millones de euros, que fueron inmovilizados por la Justicia.
Meses después de depositar este dinero, Karavellas y su esposa realizaron dos transferencias a dos sociedades panameñas off shore.
Por este casa declararán a partir de las 13 horas una decena de profesionales entre contadores, escribanos y un abogado apoderado de Karavellas por la compra de inmuebles y bienes muebles.
(Observa)
Fecha: 04/06/2009 | 11:36 | Montevideo, Uruguay
http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=80660
ACTUALIDAD
Inmobiliarias bajo la lupa por lavado de dinero
El titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo a Observa “que el 90% de las organizaciones delictivas que operan en la región tienen inversiones en el sector inmobiliario”
“No se trata de emprender una caza de brujas, pero debemos estar muy atentos a ciertas inversiones en el sector inmobiliario que nadie sabe de dónde salieron”, dijo a Observa el titular de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne. Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “prevención y control del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo.
Estas modificaciones incluidas a la ley que data de 2004, prevé la creación de varias figuras vitales para la investigación de organizaciones delictivas que operen en Uruguay. El agente encubierto y el "testigo protegido" así como la vigilancia electrónica son algunas de las garantías que intenta dar el Estado para quienes colaboran dando información sobre maniobras ilícitas. “Se introducen estas modificaciones siempre con la tradición garantista que debe otorgar el Estado para que los informantes o testigos no corran ningún riesgo”, señaló.
Para Gil Iribarne una de las modificaciones más importantes es: “Trasladar algunas obligaciones a otros actores que hasta el momento no estaban incluidos, como todo el sector inmobiliario (con todos sus intermediarios en materia de inmuebles) y los escribanos que son quienes están presentes en todas las transacciones”.
El jerarca explicó que se pondrá especial hincapié en el funcionamiento de las inmobiliarias y las transacciones que se realizan en este sector, “sin entrar en una caza de brujas”. Gil Iribarne indicó que no es casualidad que “el 90% de las organizaciones delictivas que operan en la región” tengan inversiones en el sector inmobiliario.
En concreto el proyecto le da una mayor responsabilidad a los escribanos que se verán en la obligación de informar en caso de que constaten transacciones ilícitas. También se introducen cambios en el Código Penal como la agilización del nuevo destino de los bienes incautados.
Gil Iribarne se refirió al desembarco de cárteles de narcos a Uruguay. El jerarca estimó que este tipo de normativas aprobadas dan una clara señal: “Les estamos diciendo, si quieren vengan, pero acá no es tan sencillo hacer ese tipo de negocios”.
En declaraciones al semanario Búsqueda, el juez contra el crimen organizado, Jorge Díaz, destacó la preocupación de las autoridades por la posibilidad de que estas organizaciones ingresen al país. Para el magistrado el ingreso de estas organizaciones a nivel nacional podría afectar incluso la concreción de inversiones.
Por su parte, Gil Iribarne dijo que lo que preocupa es “la capacidad operativa y económica” que estas organizaciones internacionales tienen. “Usan métodos más sofisticados que los utilizados en el ámbito local. Una de las modalidades que se ve habitualmente es la compra de inmuebles con hipotecas cruzadas con otros países, por ejemplo”, señaló.
El jerarca consideró que las modificaciones introducidas a la normativa vigente “permitirán llenar algunos vacíos que existían” y emprender un combate más eficiente al narcotráfico y al lavado de dinero en Uruguay.
GRIEGO A LA JUSTICIA
Uno de los casos más recientes investigado por lavado de dinero es el de Christos Karavellas, un ciudadano griego que había adquirido propiedades en el Este por un monto de US$ 400.000 y que a su vez ya tenía antecedentes de lavado.
El investigado era gerente financiero de la filial de Grecia del grupo industrial alemán Siemens. El empresario depositó en una cuenta de un banco local US$ 3.3 millones y 2.5 millones de euros, que fueron inmovilizados por la Justicia.
Meses después de depositar este dinero, Karavellas y su esposa realizaron dos transferencias a dos sociedades panameñas off shore.
Por este casa declararán a partir de las 13 horas una decena de profesionales entre contadores, escribanos y un abogado apoderado de Karavellas por la compra de inmuebles y bienes muebles.
(Observa)
Fecha: 04/06/2009 | 11:36 | Montevideo, Uruguay
http://www.observa.com.uy/actualidad/nota.aspx?id=80660